Er du interessert i å bli en ekspert på å oppdage svindel innen kryptovaluta? I så fall, bør du se nærmere på de metodene som er presentert i denne artikkelen, for å beskytte deg selv mot svindlere.
Uansett hvor det er stor etterspørsel og betydelige pengeflyt, vil det alltid være en risiko for svindel. Kryptovaluta-sektoren, med en markedsverdi som overstiger 1 billion dollar, har tiltrukket seg mange svindlere de siste årene.
Ifølge Chainalysis opplevde 2022 det største kryptohacket siden kryptovalutaens begynnelse. Hackere stjal imponerende 3,8 milliarder dollar fra ulike plattformer.
Som en informert investor er det essensielt å være i stand til å identifisere og forstå svindel innenfor krypto-området. Dette vil hjelpe deg å unngå å falle i svindleres feller, samt øke bevisstheten blant dine nærmeste.
La oss først se på hva kryptosvindel egentlig er. Hvis du derimot allerede er kjent med dette og ønsker å se de verktøyene som kan hjelpe deg å identifisere svindel, sjekk tabellen nedenfor! Ikke glem å lese hele artikkelen for å lære å identifisere svindel-kryptovaluta selv!
| Verktøy | Viktige funksjoner |
| Token Sniffer | Sanntidsovervåking for sikkerhetstrusler knyttet til tokens |
| Honeypot.is | Identifiserer potensielle honeypot-svindeltokens |
| CoinMarketCap | Sanntidsdata om tokens, samfunnsaktivitet, og oversikt over børser |
| Etherscan | Oppdager salgsaktivitet, aktivitet fra grunnleggere, og gir omdømmevurdering |
Hva er en kryptosvindel?
Så, hva innebærer egentlig kryptosvindel? I utgangspunktet handler det om svikaktige aktiviteter eller metoder som er utviklet for å generere økonomisk vinning. Ofte ender ofrene for slik svindel med å miste sine verdifulle kryptoaktiva til svindlerne.
Kryptoprosjekters og deres tokens økende popularitet har tiltrukket millioner av nye brukere. Dette gjør det enkelt for svindlere å utnytte nybegynnere med begrenset kunnskap om krypto. Derfor er det viktig å vite hvilke plattformer som er trygge, og å bruke sikre kryptolommebøker.
Det finnes mange måter svindlere forsøker å lure godtroende mennesker, fra kryptokraner til falske kryptoapper. Det viktigste er å være årvåken!
Falske eller svindel-krypto-tokens er en av de vanligste metodene for å lure nybegynnere og stikke av med pengene deres. Svindlere overbeviser brukere om å investere ved å love skyhøy avkastning.
Men hvordan lykkes de med slike svindler? La oss se nærmere på det.
Hvordan fungerer svindeltokens?
Hovedmålet til svindlere er å overbevise brukere om å kjøpe et stort antall av deres svindeltokens. En av de viktigste taktikkene de bruker er den såkalte «rug pull» metoden.
Så, hva er egentlig en «rug pull»? La oss se på det med det samme!
En «rug pull» er en kryptosvindel der utviklerne eller teamet bak et prosjekt plutselig forlater det og stikker av med investorenes penger. Investorene sitter da igjen med verdiløse kryptotokens ☹️.
Svindlerne starter med å pumpe opp prisen på tokenet for å skape frykt for å gå glipp av noe (FOMO) blant investorer. Dette fører til at prisen på tokenet stiger kraftig i løpet av kort tid.
Når tokenet når en bestemt pris, selger utviklerne alle sine tokens. Dette fører til at prisen på tokenet krasjer til nesten null i løpet av sekunder, og alle de andre investorene taper pengene sine.
Et kjent eksempel på en «rug pull» var Squid Game (SQUID)-tokenet i 2021. Dette tokenet, som var inspirert av en populær Netflix-serie, kollapset etter at utviklerne stakk av med brukernes investeringer.
⚠️ Totalt sett tok dette «rug pull» svindelen 3,3 millioner dollar fra brukerne!
Med dette i bakhodet, er det avgjørende å kunne identifisere slike svindel-kryptotokens og holde seg unna dem.
Hvordan identifisere et svindeltoken?
Du kan bruke disse metodene for å oppdage svindeltokens i kryptomarkedet:
#1. Undersøk prosjektet
Den reelle verdien av et kryptotoken ligger i det fremtidige potensialet til kryptoprosjektet. Derfor bør du undersøke oppdraget og målene utviklerne har satt seg.
Sjekk også bruksområdene for tokenet som prosjektet gir ut. Seriøse prosjekter har praktiske og tydelige bruksområder. Hvis du kommer over kryptovalutaer med ulogiske oppdrag, er det best å unngå dem.
Se også på detaljene rundt de største investorene i et prosjekt. Hvis en anerkjent investor eller finansinstitusjon er en stor investor, er det mindre sannsynlig at prosjektet er svindel.
#2. Sjekk teamet og deres historie
Kjerneteamet er avgjørende for ethvert kryptoprosjekt som skal lykkes. Mesteparten av kryptosvindel utføres av anonyme grunnleggere og teammedlemmer.
Sørg for at teammedlemmene har relevant erfaring innen kryptovalutasektoren. Sjekk også deres aktive profiler på LinkedIn, X eller Discord.
Hvis du er ny i kryptomarkedet, anbefales det å ikke engasjere seg i prosjekter som ikke gir informasjon om sine grunnleggere og team. Vær imidlertid klar over at dette alene ikke garanterer troverdigheten til et prosjekt.
#3. Les hvitboken
Hvitboken gir detaljert informasjon om et spesifikt kryptoprosjekt. Du finner hvitboken på prosjektets nettside eller på plattformer som CoinMarketCap eller CoinGecko.
En typisk hvitbok dekker et prosjekts mål, tidslinjer og andre viktige aspekter. Du kan gjøre en grunnleggende vurdering av hvitboken uten teknisk ekspertise. Prosjekter uten hvitbok kan betraktes som et faresignal.
Andre tegn på en useriøs hvitbok inkluderer:
- Grammatiske feil
- Skrivefeil
- Plagiat
- Uprofesjonelt design og layout
- Overdreven bruk av sjargong
Det krever tid, innsats og teknisk ekspertise å lage en godt utformet hvitbok. Derfor vil det være lett å oppdage feil i en falsk hvitbok.
#4. Sjekk børsnoteringer
De fleste anerkjente børser utfører grundige undersøkelser før de noterer et nytt token. For eksempel må grunnleggeren eller administrerende direktøren for et prosjekt fylle ut et detaljert skjema for å få listet opp et nytt token på Binance.
Et team av eksperter går gjennom prosjektet grundig etter innsendelse av skjemaet. Binance vil først liste tokenet etter at alle kravene er oppfylt. Denne verifiseringsprosessen i seg selv eliminerer et stort antall svindel-krypto-tokens.
Kilde: Binance.com
Med dette i bakhodet kan du undersøke om et nytt token er listet på anerkjente børser som Binance, Coinbase Exchange og Kraken. For en nybegynner kan det være lurt å velge tokens som er listet på de fem største sentraliserte kryptobørsene (CEX).
#5. Sjekk tokenets likviditet
Enkelt sagt refererer token-likviditet til hvor lett det er å konvertere en kryptovaluta til en annen token eller kontanter uten at det påvirker markedsprisen. Hvis du selger et betydelig antall av en token, skal ikke den totale prisen synke nevneverdig.
Du kan sjekke likviditeten til et token på Uniswap eller andre desentraliserte børser (DEX). Dette gir deg en nøyaktig oversikt over likviditeten til en kryptovaluta.
La oss bruke Ape In-tokenet som et eksempel. Hvis du prøver å kjøpe dette tokenet, vil du se meldingen «Utilstrekkelig likviditet». Det er alltid best å holde seg unna slike illikvide tokens.
Kilde: Uniswap.org
Det er vanskelig å selge illikvide kryptovalutaer når du har behov for det. Selv om du legger inn en salgsordre, vil ordren kanskje ikke bli utført.
#6. Se på aktiviteter i sosiale medier
Sosiale medieplattformer er et viktig verktøy som brukes til å promotere svindel-kryptotokens. Undersøk markedsføringsstrategiene som brukes.
De fleste svindelprosjekter fokuserer på økonomiske fordeler i stedet for teknologi og visjon. Sidene deres legger vekt på potensial for enorm fortjeneste og vekst.
Du bør også sjekke om de har verifiserte kontoer på de store sosiale medieplattformene. De fleste svindlere bruker ikke tid og penger på å verifisere kontoene sine.
Kontoer med mange falske følgere er også et tegn på svindeltokens. Den beste måten å sjekke om følgere er ekte, er å sjekke engasjementet i de siste innleggene. En konto med en million følgere, men få engasjementer, er et faresignal.
Gratis gaver er en annen markedsføringsstrategi svindlere bruker for å tiltrekke seg nye brukere. Det er derfor best å unngå prosjekter som tilbyr mange gratis belønninger, gavekort eller tokens.
#7. Vurder kryptovalutaens pris og handelsvolum
Hvis du ser på prismønsteret til en svindel-kryptovaluta, vil du se store topper. Du kan også oppdage uregelmessige handelsvolumer til visse tider.
Du kan enkelt oppdage disse store pris- og volumtoppene ved hjelp av enkle diagramplattformer. For eksempel kan du se på et token-diagram på TradingView for å se historiske pris- og volumendringer.
For eksempel steg prisen på Squid Game (SQUID)-tokenet fra 1 cent til over 2800 dollar i løpet av noen få dager. Deretter krasjet prisen på denne svindel-tokenet til nesten null på få sekunder.
Kilde: CoinMarketCap.com
Kort sagt, unngå tokens som viser plutselige og ekstreme pris- og volumendringer.
#8. Sjekk Tokenomics
Tokenomics er i bunn og grunn økonomien til en kryptovaluta. Du kan se på viktige komponenter som tokenforsyning, nytte, distribusjon og mer.
Hvis grunnleggeren og teammedlemmene eier mesteparten av tokenforsyningen, er det stor risiko. Hvis de selger alle sine beholdninger, vil prisen på tokenet krasje til null.
Tokenomics for Cardano (ADA); Kilde: Cryptorank.io
Du kan raskt sjekke den enkle tokenomikken til en kryptovaluta ved hjelp av plattformer som CoinGecko eller CoinMarketCap. Hvis du vil se en mer detaljert tokenomikk, bør du lese hvitboken.
Les også: Kryptovaluta-podcaster for å holde deg oppdatert i den digitale økonomien
Videre finnes det verktøy som kan hjelpe deg med å oppdage svindel-kryptotokens. Følg med!
#1. Token Sniffer
Token Sniffer lar deg overvåke sanntidsaktiviteten til kryptotokens. Denne aktive overvåkingen hjelper deg med å oppdage potensielle sikkerhetstrusler rundt det valgte tokenet.
I tillegg kan du få en detaljert inspeksjon av de smarte kontraktene i en underliggende blokkjede. Per nå støtter Token Sniffer 13 større blokkjedenettverk.
De viktigste dataene består av:
- Innehaveranalyse: Detaljer om alle innehavere og deres eierandelsprosent.
- Likviditetsanalyse: Inkluderer token-likviditeten i store kryptobørser.
- Kontraktsanalyse: Gir verifiseringsdetaljer for tokenets kontraktskilde.
- Bytteanalyse: Viser om tokenet er omsettbart på markedsplasser.
Token Sniffer er enkel å bruke, siden du kan sjekke detaljene om et token ved å skrive inn navnet eller kontraktsadressen. Etter et par sekunder vil du få all viktig informasjon om tokenet.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is hjelper deg med å identifisere potensielle tokens som fungerer som en honeypot-svindel. Enkelt sagt handler denne svindelen om at svindlere henvender seg til folk for å gi dem tilgang til kryptolommeboken deres i bytte mot belønninger. Dermed er det ikke nok bare å ha en sikker kryptolommebok!
Honeypot.is gir informasjon om:
- Illikviditet i store børser som Uniswap og SushiSwap.
- Kildekoden til tokenet.
- Kjøps- og salgsgrenser.
Du kan bruke Honeypot.is for å sjekke om en token-adresse er en honeypot 🍯 eller ikke. Du trenger bare å lime inn kontraktsadressen. Verktøyet hjelper deg også med å oppdage svindelmuligheter for Ethereum og Binance Smart Chain (BSC)-nettverkene.
#3. CoinMarketCap
CoinMarketCap, som ble kjøpt opp av Binance i 2020, er et anerkjent navn i kryptomarkedet. Det er en viktig plattform for å forske på prosjekter og kryptovalutaer.
Plattformen gir sanntidsdata om et tokens pris, markedsverdi og handelsvolum. Du kan også se den totale, maksimale og sirkulerende tokenforsyningen.
Du kan også sjekke aktiviteten i fellesskapet for å oppdage mistenkelig aktivitet knyttet til prosjektet. I tillegg finner du tokenets kontraktsadresse, nettside, hvitbok, revisjonsrapport og mer.
CoinMarketCap viser også hvilke børser som har listet opp et bestemt token. Listen inneholder handelsvolum og likviditetspoeng for tokenet.
#4. Etherscan
Etherscan er en pålitelig blokkjedeutforsker, drevet av Ethereum. Du kan bruke dette verktøyet for å se dyptgående informasjon om et token.
Du kan bruke dette verktøyet til å oppdage store salg i en kryptovaluta. Du kan også se grunnleggerens aktiviteter knyttet til tokenets prosjekt. Denne informasjonen hjelper deg med å oppdage potensiell svindel som «rug pull» hendelser.
I tillegg kan du lese kommentarfeltet for å sjekke om det finnes indikasjoner på svindel. Etherscan hjelper deg også med å identifisere lommeboken som hackere sender de stjålne eiendelene til.
Verktøyet har også et omdømmealternativ for å informere brukerne om et tokens troverdighet. Omdømmetypene inkluderer:
- Ukjent
- Nøytral
- OK
- Mistenkelig
- Utrygt
- Spam
Tokens med ukjent og nøytralt omdømme oppfyller noen troverdighetskrav og har ingen betydelige faresignaler. Tokens med «OK» rykte oppfyller de fleste kravene til et ekte token. Dette garanterer imidlertid ikke 100 % troverdighet.
Kilde: Etherscan.io
Tokens med mistenkelig, utrygt og spam-omdømme har rapporter om svindel, spam eller phishing. Det er best å unngå tokens som har et slikt omdømme.
Siste ord
Det er ingen enkel metode som hjelper deg med å oppdage et svindel-kryptotoken. Du kan imidlertid kombinere alle metodene som er nevnt i denne artikkelen for å identifisere svindelprosjekter og deres tokens.
Avslutningsvis bør du unngå prosjekter som virker for gode til å være sanne. Ikke la frykten for å gå glipp av noe (FOMO) ødelegge din mentale og økonomiske ro.
Neste tema er de beste kryptovaluta-utlånsplattformene med tips om hvordan du velger riktig plattform.